董 事

 

執 行 董 事 及 聯 席 主 席

彭池先生,56 歲,在中華人民共和國(「中國」)房地產開發及大型基建管理方面擁有逾20年經驗。彭先生於一九八四年七月獲得湖北大學歷史文學學士學位,並於二零一四年獲得武漢大學歷史學博士學位。彭先生自二零零四年五月至二零零六年十二月擔任湖北荊東高速公路建設開發有限公司總經理。自一九九九年五月起,彼擔任廈門華美達長升大酒店有限公司之董事長;自二零零四年五月起,彼擔任武漢市天時物業發展有限責任公司之董事長;及自二零零八年一月起,彼擔任湖北鄂東長江公路大橋有限公司之董事長。彭先生於二零一一年六月至二零一六年四月曾獲委任為卓爾智聯集團有限公司(股份代號﹕2098)(其股份於聯交所主板上市)之獨立非執行董事,並於二零一六年四月至二零一八年七月調任為執行董事。

 

非 執 行 董 事 及 聯 席 主 席

閻志先生,46 歲,為本公司的非執行董事兼董事會主席,主要負責制訂本集團之整體業務戰略及投資策略並監督專案 規劃、業務及經營管理。閻志先生擁有豐富的物流行業經驗以及其他包括商用物業、批發市場、金融、地產、商業、 航空等多個行業的投資及企業管理經驗。閻志先生擔任股份於聯交所主板上市之卓爾智聯集團有限公司(前稱為卓爾 集團股份有限公司,股份代碼:2098)執行董事、董事會聯席主席兼聯席行政總裁;閻志先生擔任股份於上海交易所 上市之漢商集團(股份代碼:600774)非獨立董事兼董事長;閻志先生自二零一六年三月三十日起獲委任為股份於紐 約證券交易所上市之蘭亭集勢的董事,並於二零一八年六月二十八日起獲委任為該董事會主席。閻志先生是中國第 十三屆全國人大代表,於二零一七年八月當選為武漢市工商業聯合會主席、武漢市總商會會長。閻志先生於二零零八 年二月獲得武漢大學高級行政人員工商管理碩士學位;二零一三年九月獲得長江商學院高級工商管理碩士學位;於二 零一八年六月獲武漢大學頒發中國史博士學位。

 

非 執 行 董 事

夏禹先生,59歲,於一九八一年至一九九七年曾於國營機構之財務部出任多個職位。彼於 一九九七年至二零零零年曾擔任國營機構之財辦經貿委員會主席、財務總監及黨總支書記及 於二零零零年至二零零三年曾擔任湖北雪龍集團股份有限公司之董事會主席。自二零零四年 至今,夏先生於卓爾控股有限公司(一間於中華人民共和國註冊成立並由本公司控股股東持有之公司)擔任董事。夏先生曾於二零一六年十月二十七日至二零一八年十二月十二日擔任非執行董事。夏先生於一九九七年在中共中央黨校函授學院取得經濟管理學士學位及持有高級會計師資格。

 

執 行 董 事

謝炳木先生,56 歲,於二零一四年三月獲委任為本公司執行董事、行政總裁、授權代表及合規主任。自二零零三年 十一月起出任武漢陽邏港之總經理,自二零零四年一月起出任武漢陽邏港之董事。彼於一九八六年完成福建廣播電視 大學工商管理專業課程,並於二零零一年完成廈門大學舉辦的企業管理專業研究生課程。彼為中國會計師。謝先生於 中國港口及集裝箱碼頭業務擁有逾 30 年經驗。謝先生於二零零一年三月加入本集團。於加入本集團前,謝先生曾於 一九九七年至二零零一年間於一間國際港口公司及中國集裝箱碼頭公司工作。


張際偉先生
,56 歲,於二零一六年十月獲委任為執行董事。張先生自一九八二年至一九九七年擔任黃岡市設計院院 長,自一九九七年至二零一二年擔任黃岡市規劃局局長,自二零一二年至二零一四年於黃岡市政府擔任其他職位。張 先生於一九八二年獲得武漢理工大學工業與民用建築工程學士學位,並於二零零九年獲得南洋理工大學經濟管理學碩 士學位。

 

獨 立 非 執 行 董 事

李鏡波先生,65 歲,於二零零五年九月出任獨立非執行董事,自二零零五年九月開始成為審核委員會及薪酬委員會成 員及主席,並為本集團提名委員會成員。彼於一九七六年畢業於香港理工大學(前稱香港理工學院),取得會計學高級 文憑,後於一九八八年至一九九零年在英國倫敦大學分別獲得法學學士學位及法學碩士學位。李先生為香港會計師公 會及英國特許公認會計師公會之資深會員,並於一九九零年取得林肯法學院之大律師資格。李先生為香港稅務學會前 會長,為亞洲大洋州稅務師協會前會長及榮譽顧問。李先生為瑞信國際有限公司(註冊稅務師)之主席。李先生亦為耀萊集團有限公司(股份代號:0970)的獨立非執行董事。李先生於二零一六年一月二十一日起曾為承興國際控股有限公 司(前稱奕達國際集團有限公司,其股份於聯交所主板上市(股份代號:2662))之獨立非執行董事,並自二零一六年二 月四日起為該公司之審核委員會主席及薪酬委員會成員,直至二零一六年五月三十一日辭任該等職位為止。


毛振華博士
,55 歲,於二零一六年一月出任獨立非執行董事。彼自二零一六年一月起為本公司提名委員會成員、審核 委員會成員及薪酬委員會成員。毛博士畢業於武漢大學,獲經濟學博士學位。毛博士曾於湖北省統計局、湖北省委政 策研究室、海南省政府研究中心及國務院研究室進行經濟分析及政策研究。毛博士為中誠信集團創始人和董事長並為 中誠信國際信用評級有限責任公司首席經濟學家。毛博士亦擔任中國人民大學經濟研究所聯席所長,武漢大學董輔礽 經濟社會發展研究院院長、教授、博士生導師,國家國家醫改領導小組專家委員、國家大數據發展專家委員會委員及 中國社會科學院研究生院兼職教授。並受聘擔任中國人民大學和南開大學兼職教授及為中國人民大學經濟研究所聯席 所長。毛博士自二零零五年十月至今為聯交所主板上市公司宇業集團控股有限公司(股份代號:2327)之非執行董事、 審核委員會成員及策略委員會主席。


黃煒強先生
,63 歲,於二零一四年四月擔任獨立非執行董事。黃先生自二零一四年四月起成為本公司提名委員會成 員、審核委員會成員及薪酬委員會成員及自二零一五年十月起成為提名委員會主席。彼為英格蘭及威爾士特許公認會 計師公會(自一九九三年起)及香港會計師公會(自一九九一年起)之資深會員,並持有西澳大利亞埃迪斯科文大学之電 子商務碩士學位。黃先生於會計、財務、審計、稅務及企業融資擁有逾 35 年經驗,並曾在國際會計師事務所及位於英 國、新西蘭、香港及泰國之多間上市公司任職。黃先生目前為長豐能源有限公司(股份代號:CFY)(其股份於多倫多創 業交易所 (TSX-V) 上市)執行董事、保發集團國際控股有限公司(股份代號:3326)(其股份於聯交所主板上市)獨立非執 行董事及審核委員會主席以及華新手袋國際控股有限公司(股份代號:2683)之獨立非執行董事、審核委員會及風險管 理委員會主席以及薪酬委員會與提名委員會成員(其股份於聯交所主板上市)。彼自二零一七年九月十八日起擔任亞投 金融集團有限公司(股份代號:0033)之財務總監,該公司股份於聯交所主板上市,並自二零一七年九月起擔任該公司 之公司秘書及授權代表,直至二零一七年十一月辭任所有該等職務為止。黃先生自二零一一年一月起曾擔任亞太資源 有限公司(股份代號:1104,該公司股份於聯交所主板上市)之首席財務官,並於二零一一年四月至二零一一年十二月 期間及自二零一三年二月至彼於二零一六年七月辭去該等職務前擔任該公司之公司秘書,並於二零一六年八月至二零 一六年十月期間擔任該公司顧問。加入亞太資源有限公司之前,黃先生自二零零一年至二零一一年一月擔任本公司之 首席財務官、公司秘書及授權代表。彼亦於一九九六年至一九九九年擔任華基泰集團有限公司(現稱中國源暢光電能 源控股有限公司)(股份代號:0155)之執行董事,該公司之股份在聯交所主板上市。

 

委 員 會

 

審 核 委 員 會 成 員

李鏡波先生,LLM,FCCA,FCPA(主席)
夏禹先生
毛振華博士
黃煒強先生,FCA,FCPA


薪 酬 委 員 會 成 員

李鏡波先生,LLM,FCCA,FCPA(主席)
夏禹先生
毛振華博士
黃煒強先生,FCA,FCPA


提 名 委 員 會 成 員

黃煒強先生,FCA,FCPA(主席)
夏禹先生
李鏡波先生,LLM,FCCA,FCPA
毛振華博士